Dans l’article de Scoop.mu du 15 février, nous vous expliquions comment Deepshikha Gowreesunker, Relationship Executive à la Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB), a été suspendue par son employeur et arrêtée et détenue par l’équipe AML-CFT de l’ASP Balmick Dussoye. Nous nous demandions aussi pourquoi ce dernier a agi avec autant de zèle et s’il avait reçu des instructions de quelqu’un.

Eh bien, Scoop.mu est maintenant en mesure d’affirmer que ce fut à la demande de Rama Sithanen, alors gouverneur de la Banque de Maurice (BOM). Pour ce faire, ce dernier a obtenu les bonnes grâces d’Ashvin Deenoo, Global Head of Coverage, une sorte de responsable de ventes, à la MCB.

Sollicité, Ashvin Deena nie être l’auteur de ces messages. Quant à Rama Sithanen, il nous a raccroché au nez !

Le complot aurait été ourdi sur WhatsApp. Tout cela, pour se venger de Stephan Adam de Menlo Park. Et par la même occasion de « Adam’s close friend Miss G. » que Sithanen voudrait « be subject to an enquiry by the bank. » Miss G ne serait autre que Deepshikha Gowreesunker.

Face à cette demande, Ashvin Deena répond d’une façon on ne peut plus coopérative : « Adam’s close friend is presently on leave and is expected to return on Monday, the 10th (mars 2025, ndlr). » Et d’enchainer, sur un ton désapprobateur face à l’inaction de la direction de la MCB : « I have been requesting an enquiry since December, and she shall (ton péremptoire) receive a letter when she resumes. »

Les Titans

S’ensuit alors un échange d’amabilités chaleureuses entre les deux : Rama Sithanen, plein de gratitude : « Thank you for your help my friend. » Deena : « The pleasure is mine, my friend. » Tout en ajoutant, plutôt servile : « S. Adam tried to challenge a titan & now he will witness (sic) the wrath of the titans (au pluriel, ndlr). » Le titan semble être Rama Sithanen. Et les titans ? Sithanen et Deena ? Et la MCB ?

Les termes employés démontrent une certaine familiarité entre les deux hommes. Et pourtant, contacté par Scoop.mu, Ashvin Deena nie toute amitié avec l’ex-gouverneur qu’il dit connaitre de réputation seulement. Au sujet de Tevin Sithanen, Deena a préféré ne pas répondre. On le comprend car ils ont étudié ensemble.

Revenons à la conversation : « S. Adam and his crew thought they could plot in the shadows » écrit encore Sithanen qui continue « The other rogue from JKC will soon be called by police. This is a serious case & I appreciate your prompt attention to this matter. » Et le « rogue from JKC » (probablement Renganaden Padayachy, ancien élève du John Kennedy College) sera arrêté en avril 2025. Bien joué Rama !

Mais ce que fera Sithanen après est une grosse gaffe. Il transfèrera les messages cités plus haut à la mauvaise personne au lieu de Rajeev Hasnah, selon toute probabilité. Ce dernier n’a pas répondu à nos appels et messages.

« Calm them down »

Le gouverneur de la BOM d’alors accompagne les échanges transférés d’un message très explicite : « … This is my conversation with Ashvin, a family friend who works at MCB. »  Family friend à travers Tevin ? « I have forwarded you his contact details for follow-ups. He (possiblement Stephan Adam, ndlr) tried this week to destabilise the central bank & shift focus. This should calm all of them down. »

Mais qu’est-ce qui calmera « all of them down » ? La suspension de Gowreesunker sans doute, puisque la conversation avec Deena concernait cette dame.

Quant au sort de Stephan Adam et de Renganaden Padayachy, visiblement c’est Rama Sithanen lui-même qui s’en occupera puisqu’il affirme : « I will also brief the AML » (l’anti-money laundering unit de la police selon toute vraisemblance) « and the OIC. »  OIC se réfère sûrement à l’Officer-in-Charge de la MIC, Kreeti Devi Jugasing-Harrah. On se rappelle que cette dernière a été tellement prompte à déposer plainte contre plusieurs protagonistes dans cette affaire qu’elle avouera après dans un affidavit qu’elle n’était même pas au courant de « all the facts of the case. »

Sithanen termine en demandant à son (mauvais) interlocuteur « We should also promptly follow up on the internal case involving the ex-CEO. » Il faisait apparemment allusion à Jitendra Bissessur, l’ex-CEO de la MIC.

Sithanen a (mal) transféré ces messages à 10.50h le 6 mars 2025, quatre minutes après ses échanges avec Ashvin Deena. Il sera moins rapide à réaliser son erreur de destinataire. Il envoie treize longues minutes plus tard, soit à 11.03h, le message suivant à ce dernier : « Dear Colleague, Please disregard my previous message … » (Lire les messages complets en encadré et, l’analyse complète de Thomas Crook qui sera publiée demain.)

Trop tard pour Sithanen ! Le récipiendaire ne voulant sans doute pas être accusé de recel de complot ou complice d’un complot et ne faisant pas confiance à la police a choisi de conserver les messages et de les balancer en public.

Deena qui prend ses ordres ailleurs

Plusieurs questions surgissent concernant Ashvin Deena, dont la suivante : avait-il le droit de partager avec une tierce personne, fût-elle le gouverneur de la BOM, des informations concernant une employée de la MCB ? Avait-il le droit de promettre des sanctions disciplinaires contre cette employée à une tierce personne ?

Pour toute réponse, la MCB, qui n’a pas réagi à nos questions, s’est contentée d’émettre un communiqué dans lequel elle affirme « … que ce cadre n’a jamais été suspendu, contrairement à certaines rumeurs. La Banque confirme que l’ensemble des procédures internes ont été respectées dans le cadre du processus disciplinaire relatif à une ex-employée de la MCB et qu’aucune influence ni interférence n’a été exercée de la part de ce cadre. »

Que pourrait-elle dire et faire d’autre ?

 

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