Shaan Kundomal est-il sous surveillance de la FSC ?
Par Narain Jasodanand
Shaan Kundomal n’a pas lésiné sur les moyens pour tenter de changer le récit : menaces de poursuites au pénal et au civil par l’entremise de légistes étrangers, mises en demeure distribuées à la ronde, vaste opération de com’. Cela, après que plusieurs titres de presse ont fait état de son arrestation à Dubaï, en juin.
L’avocat et homme d’affaires n’a certes pas explicitement nié son arrestation mais s’est borné à jouer avec les mots, et à nier certains détails. Bref, il a beaucoup nié sans rien affirmer.
Et hier, 11 septembre, patatras ! La ministre des Services financiers, Jyoti Jeetun, a répondu par écrit à une question sur Shaan Kundomal, posée le 7 juillet par Joanna Bérenger, soit deux mois de cela. Réponse parlementaire qui reprend celle faite à la Financial Services Commission (FSC) depuis le 2 juin par Aurevya Wealth Ltd (AWL), la société que possède Shaan Kundomal à 70 %.
Arrêté et détenu
Pourquoi Jyoti Jeetun a-t-elle pris deux mois pour déposer cette réponse ? On ne le sait. En tout cas, la ministre confirme que Shaan Kundomal avait bien été arrêté le 26 juin à Dubaï et avait même été détenu. Elle s’est quand même donné la peine de souligner que l’arrestation n’a aucun lien avec les sociétés (six en tout) de Kundomal dans l’offshore mauricien. C’était en lien avec laquelle ? Elle ne l’a pas précisé.
Joanna Bérenger voulait aussi prendre connaissance des mesures prises par la ministre et la FSC après cette arrestation, cela pour sauvegarder la réputation de notre pays comme centre financier international.
En réponse, Jyoti Jeetun a promis que désormais, la FSC traitera tout cas semblable à celui de Shaan Kundomal comme « high-risk » et activera plus de ressources pour en faire le suivi.
Autre promesse, pour des cas futurs s’entend : au cas où la FSC considère qu’un directeur ou propriétaire d’une société offshore n’est plus fit and proper, elle pourra obliger cette personne à, notamment, vendre ses actions au sein de cette entreprise et à ne plus y exercer son droit de vote.
Jyoti Jeetun conclut en faisant la déclaration suivante et que nous reproduisons telle quelle : « Therefore, in the event Mr S. K’s (NdlR, Shaan Kundomal) fit and proper’ status is deemed impeded, the FSC will exercise its legal powers under Section 20 of the FSA and initiate enforcement actions as it deems appropriate. »
Cela veut-il dire qu’une enquête de la FSC est en cours ou ce sera pour la prochaine incartade ? On le saura, espérons-le, bientôt, ainsi que toute la vérité sur ce qui s’est réellement passé à Dubaï fin juin. Et non sur ce qui ne s’est pas passé.