Shaan Kundomal est toujours tiré à quatre épingles.
Par Narain Jasodanand
Selon des informations obtenues par Scoop.mu, Shaan Kundomal, le directeur de Capital Horizons Ltd, qui vient de changer de nom pour devenir Aurevya Wealth Ltd, a été interpellé vendredi soir à l’aéroport de Dubaï.
Il était accompagné de son assistante et de son épouse, Tarishma Damry-Kundomal, la sœur du junior minister Dhaneshwar Damry. Ils se dirigeaient vers Istanbul, en Turquie, et étaient en transit à Dubaï lorsque Shaan Kundomal a été cueilli par la police dubaïote. Savait-il qu’il allait être arrêté ? Visiblement, non. Les deux femmes n’auraient pas été inquiétées.
Shaan Kundomal, qui est aussi le cousin germain de Pravind Jugnauth, est toujours en détention à la station de police de Bur Dubaï depuis vendredi 26 juin. Il aurait été inculpé provisoirement de détournement de $ 3 millions (Rs 144 millions) par un de ses clients-investisseurs.
Deux passeports, deux noms
Il y aurait un deuxième souci pour Shaan Kundomal. Lors de son interpellation à l’aéroport de Dubaï, il aurait sorti son passeport… indien. Et non mauricien. Le père de Kundomal est d’origine indienne et Shaan possède sans doute la double nationalité indo-mauricienne. Cependant, les autorités dubaïotes se seraient rendu compte que le nom de famille ne s’écrivait pas de la même manière que sur le passeport mauricien. Il est donc passible de poursuite pour faux, selon une source officieuse.
Il faut savoir que Shaan Kundomal dirige aussi la firme Gulf Management Services, sise à Ras el Khaïmah, capitale de l’émirat du même nom et qui forme partie des Émirats Arabes Unis. On ne sait pas si l’investisseur qui a déposé plainte contre lui est un client de Gulf Management Services ou d’Aurevya Wealth Ltd à Maurice.
Questions pour Jyoti Jeetun
Au cas où la plainte concerne la juridiction mauricienne, beaucoup de questions seront posées. Le client avait-il adressé ses doléances à la Financial Services Commission (FSC) ? Et à la police mauricienne ? Si la FSC était au courant, qu’a-t-elle fait ? Si elle a rangé le dossier dans un tiroir, pourquoi ?
On peut s’attendre à au moins une question parlementaire adressée à ce sujet à la ministre des Services financiers, qui est aussi, rappelons-le, en charge de la bonne gouvernance.
La démission de Désiré Vencatachellum de la FSC a-t-elle un lien avec Shaan Kundomal ? On en avait entendu parler, du moins concernant une autre affaire. Seul l’ex-CEO de la FSC aurait pu nous renseigner.
Quoi qu’il en soit, même si l’affaire concerne les Émirats Arabes Unis, vu que Shaan Kundomal préside et possède une grosse Management Company dans notre secteur offshore, on peut se demander si cela n’aura pas un impact négatif sur notre juridiction. Cela à la veille de l’évaluation mutuelle du Groupe anti-blanchiment de l’Afrique orientale et australe (ESAAMLG) en 2027.
Toutefois, l’affaire Kundomal est encore au stade d’allégation et loin d’un procès formel. Les développements dans cette histoire seront suivis de près non seulement par notre secteur financier mais aussi par la classe politique, pour des raisons évidentes de liens de cet homme d’affaires avec les puissants du jour et d’hier.